CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

“EXPRESS RAY, S.A.”

El órgano de administración de la empresa "Express Ray, S.A.", ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas el día miércoles 29 de junio de 2023, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, para la misma hora del jueves 30 de junio de 2023, día siguiente, en segunda convocatoria, en el siguiente domicilio, sito en la calle de Maldonado, número 19, Segundo B, de Madrid,

Orden del día:

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022. Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2022.

Segundo.-Autorización, a cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno, para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinarlos en el domicilio arriba especificado el texto íntegro de los mismos, en su caso, y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid a, 12 de junio de 2023.- Administrador único, Don Gonzalo Colomina Velázquez-Duro.